Новости юрисдикций

08.11.2023 Болгария в «сером» списке

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) обновила «серый» список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

03.11.2023 Страны ЕС против Директивы о шелл-компаниях?

Предложенная Европейским союзом (ЕС) директива, направленная против шелл-компаний (компания «оболочка», «пустышка» - Прим.) формально являющаяся третьим пересмотром Директивы ЕС 2016/1164 (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD), становится все менее вероятной для принятия в запланированном виде в условиях противодействия со стороны некоторых стран-участниц.

26.12.2022 Армения ожидает у себя больше IT-специалистов

Парламент Армении одобрил закон о продлении налоговых льгот для начинающих IT-компаний.

28.02.2022 Секреты Credit Suisse

Массовая утечка информации из базы одного из крупнейших в мире частных банков Credit Suisse раскрыла тайное состояние клиентов, причастных к торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим серьезным преступлениям.

22.02.2022 Новая обязанность иностранных организаций в РФ

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 23 Налогового кодекса РФ иностранные организации, а также иностранные структуры без образования юридического лица обязаны ежегодно сообщать сведения о своих участниках по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления указанных сведений.

21.02.2022 Зачем запрещать, когда можно легализовать и заработать?

Правительство России одобрило 8 февраля концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных.

18.02.2022 В Европарламенте призывают запретить «золотые паспорта»

Комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам одобрил проект доклада, запрещающий выдачу «золотых паспортов» и усложняющий выдачу «золотых виз».

17.02.2022 Великобритания отменит «золотые» визы

Правительство Великобритании планирует отменить режим «золотых виз».

16.02.2022 Польша потеряет до €75 млрд из-за решения Суда ЕС

Польша в марте прошлого года подала иск в Суд Европейского союза, пожаловавшись на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права.

14.02.2022 WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками

Международная платежная система WebMoney остановила операции по рублевым кошелькам.

Новости 121 - 130 из 2430
Начало | Пред. | 11 12 13 14 15 | След. | Конец | Все