Заседание FATF в Париже

05.09.2012

С 17 по 19 октября в Париже под председательством Норвегии пройдет очередное заседание Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В повестке дня темы, касающиеся имплементации обновленных в феврале 2012 года стандартов FATF, а также, что немаловажно, пересмотр «черных и серых списков» юрисдикций, законодательство которых, по мнению организации, не соответствует международным правилам. Также на повестке дня определение юрисдикций со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ. Решения, принятые на пленарном заседании, носят закрытый характер, однако «черные и серые списки» публикуются сразу после заседаний. 

Напомним, что Пленарные заседания FATF собираются 3 раза в год, что способствует наиболее эффективному контролю со стороны организации за странами, нежелающими соответствовать общим стандартам.   

Стоит отметить, что по итогам прошлогоднего октябрьского заседания Украина была исключена из «черного» списка FATF.

Мнение эксперта

На сегодняшний день значение FATF сложно переоценить, поскольку данная организация в лице 36 стран, в том числе экономически развитых юрисдикций (Австрия, Великобритания, Германия, США, Сингапур), влияет на престиж государств в глазах потенциальных инвесторов.
 
Важно подчеркнуть, что постоянный пересмотр международных стандартов FATF, включая  «40 + 9 Рекомендаций», приводит к глобальному перераспределению финансовых потоков в связи с изменениями в «черных» и «серых» списках. Однако для налоговых гаваней поводов для волнения нет, поскольку они не относятся ни к одному из этих списков и принимают все необходимые меры для улучшения стратегических режимов ПОД/ФТ. Отметим, что на текущий момент в «черном» списке находятся Иран и КНДР. В «сером» списке - Боливия, Вьетнам, Гана, Сирия, Тайланд, Пакистан, Эквадор, Эфиопия и другие страны с похожей экономической ситуацией.

По материалам: http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/meetingofthefatfplenaryparis17-19october2012.html

Юлия Непомнящих ( Помощник юриста компании Honest & Bright)