США накладывают огромные штрафы на банки

12.12.2012

Чтобы снять с себя обвинения в нарушении санкций в отношении Ирана, британский банк StandardCharteredBank согласился выплатить в казну США 327 миллионов долларов.

В августе StandardCharteredBank согласился усилить контроль относительно своих международных транзакций. Кроме того, Банк уже заплатил правительству штата Нью-Йорк штраф в размере 340 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования обвинений.

StandardCharteredBank – не единственный банк, который выплачивает США астрономические штрафы. Штраф почти в 2 миллиона долларов выплатит в казну США и транснациональный банк HSBC, так как американские власти обвиняют банк в отмывании денег, которые принадлежат наркокартелям и государствам, в отношении которых США ввели санкции.

По материалам:

http://www.standardchartered.com/en/

http://www.hsbc.com/1/2/

Мнение эксперта

«Последнее время работать с банковскими структура становится сложнее и труднее. Одна из причин– Америка, которая в силу своего экономического кризиса старается «откусить» при любой возможности. Удивительно, но на текущий момент практически нет банков, которые не согласились сотрудничать со штатами , предоставлять информацию о своих клиентах – американцах или , что несомненно, является нонсенсом - выплачивать штрафные санкции.

Тем не менее должна отметить, что такой террор касается исключительно американских граждан. Поэтому банки стараются просто обходить их стороной.

В остальном, если Ваш бизнес прозрачен и чист, нет причин беспокоиться: банковская тайна все равно остаётся банковской тайной, надо просто грамотно выбирать банк для работы».

Ирина Ломакина ( Директор московского офиса компании «Honest&Bright»)