Новый законопроект ЕС по борьбе отмыванием денег

14.02.2013

Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег от 2005 года уходит в прошлое: 5 февраля 2013 года Европейская Комиссия предложила новый законопроект по борьбе с отмыванием денег и проект нормативного акта, регулирующий порядок предоставления информации по денежным транзакциям.

Основные изменения коснулись порога наличных расчетов: теперь, начиная с 7 500 евро, налоговые службы начнут подозревать, что деньги “нечистые” (ранее допустимый предел составлял 15 000 евро). Операции с казино попали под еще более жесткий прессинг Еврокомиссии: теперь подозрительным будет казаться все, что выше 2 000 евро.

За нарушение правил борьбы с отмыванием денег вводится личная ответственность для работников банков в размере 5 млн. евро, и имущественная ответственность для компаний или банков - могут быть оштрафованы на 10% оборота. Кроме этого, в качестве наказания, предлагается лишать банки лицензий, а физических лиц не допускать к руководящим должностям.

По материалам http://ec.europa.eu и www.out-law.com, euobserver.com

Мнение эксперта

Экстра, архи, сверх! Ну ещё и драконовские. Такие эпитеты приходят на ум, читая этот проект.

Сразу возникает вопрос, а собираются ли европейские налоговые действительно исполнять всё, что предусмотрено в законе?

Впечатление такое, что законопроект пишется по шаблону законов постсоветского пространства: побольше репрессий, запретов и штрафов. А потом: "строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения".

В практике забастовок различных профсоюзов давно существует устоявшийся термин: "итальянская забастовка". Это когда сотрудники бастующего предприятия выходят на работу и исполняют все, абсолютно все предписания, которые регламентируют их деятельность. Такое "исполнение" парализует работу.

Если законопроект будет принят и его будут исполнять, деньги из Евросоюза потекут в другие места.

Как вариант - их просто не станет

Ломакин Ярослав ( Управляющий партнер компании Honest & Bright)