Общемировая тенденция обмена налоговой информации и ведения более прозрачного бизнеса привела к тому, что был организован Глобальный Форум, задачей которого стал анализ 96 юрисдикций на предмет их соответствия мировым стандартам в части обмена налоговой информацией.
На сайте Форума сообщается, что первый этап оценки уже окончен. К концу 2013 года планируется завершить и второй этап исследований и составить рейтинг по 96 мировым юрисдикциям. Данные меры позволят выявить самые открытые и самые закрытые юрисдикцию с точки зрения их готовности к обмену налоговой информацией.
По материалам: http://www.oecd.org/tax/transparency/
ОЭСР - организация экономического сотрудничества и развития (англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Данная организация публикует списки стран, которые выражают и осуществляют готовность к обмену налоговой информации, в том числе и в части отмывания денежных средств.
К примеру, Белый список ОЭСР, Серый список ОЭСР.
В 1948 году была создана организация под названием Организация европейского экономического сотрудничества (англ. Organisation for European Economic Co-operation, OEEC) для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла.
ФАТФ - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Она публикует списки государств и территорий, уклоняющихся от сотрудничества с FATF, либо не выполняющие свои обязательства по борьбе с отмыванием денежным средств.
К примеру, Списки FATF актуальные на 01.11.2012.
Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.
Теперь организован "Глобальный Форум", который составит списки
на основании анализа 96-и юрисдикций (напомню: в ООН 193 государства-члена).
План Маршалла стартовал после 2-й Мировой войны.
Уже и Европу реструктуризировали, и Бреттон-Вудская система канула в Лету, и СССР распался. А борьба с офшорами всё раскручивается и раскручивается...
Может пора вместо проявлений болезни лечить болезнь?
Ярослав Ломакин ( Управляющий партнер компании Honest&Bright)
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...
15.04.2024 18:04:00
Бесплатное гражданство в Сальвадоре
Как написал президент Сальвадора в с ...