Компания Deloitte оштрафована на 10 млн. долларов

20.06.2013

В отношении нью-йоркской компании Deloitte банковский регулятор США вынес решение о наложении штрафа в 10 млн. долларов и запрет на оказание услуг компанией в штате Нью-Йорк в течение одного года. Данные санкции были наложены на компанию Deloitte в связи с оказанием консультационных услуг банку Standard Chartered.

Компания Deloitte обвиняется в том, что неправильно вела работу с британским банком Standard Chartered в сфере борьбы с отмыванием денег. В прошлом году указанный банк был оштрафован властями США на 667 млн. долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег. Консультантом банка по соблюдению требований борьбы с отмыванием денег выступала именно компания Deloitte.

Вина компании Deloitte может быть обусловлена тем, что ее консультанты, которые рассматривают и помогают банкам в вопросах регулирования, могут быть втянуты в конфликт интересов, потому что они наняты и получают оплату от тех же банков, чью работу оценивают.

Напомним, что компания Deloitte — одна из четырех крупнейших международных аудиторских и консалтинговых фирм, которая предоставляет услуги в сфере аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам налогообложения и права.

По материалам:http://www.independent.co.uk/

Мнение эксперта

Deloitte — одна из четырех крупнейших международных аудиторских и консалтинговых фирм, которая предоставляет услуги в сфере аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам налогообложения и права. Это далеко не первый случай, когда Большую Четверку обвиняют в помощи уклонений от уплаты налогов. Тем не менее, готовить аудит для банков, сопровождать крупнейшую сделку или выход на IPO, как правило, приглашают известные консалтинговые компании из Большой Четверки.

Это негласное правило, которое, как мы уже не раз наблюдали, нередко не оправдано.

Что ж, остается только пожелать всем консалтинговым компаниям работать честно, а банкам и крупным компаниям, запастись еще штатом юристов, которые смогут сопровождать судебные процессы.

Ломакина Ирина ( Директор московского офиса компании Honest & Bright)