Китайская элита предпочитает БВО

28.01.2014

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал новые материалы, раскрывающие связи близких родственников правящей элиты Китая с офшорными компаниями. Секретные материалы содержат информацию о компании, принадлежащей шурину нынешнего президента КНР, и нескольких компаниях, учрежденных на Британских Виргинских островах, принадлежащих сыну бывшего премьер-министра и его зятю.

Всего международный консорциум журналистских расследований насчитал около 22,000 китайцев, которые пользуются услугами офшорных юрисдикций. Среди них числятся и самые влиятельные люди КНР: по меньшей мере 15 самых богатых граждан республики, члены Всекитайского собрания национальных представителей и руководители государственных компаний, замешанных в скандалах.

PricewaterhouseCoopers, UBS, западные банки и аудиторские фирмы играли роль посредников, которые помогали китайским клиентам учреждать трасты и компании на территории БВО, Самоа и других офшорных юрисдикциях. Например, швейцарский финансовый гигант CreditSuisse помогал сыну Вэнь Цзябао в учреждении компании на БВО, в то время как его отец занимал пост премьер-министра.

Как показывают материалы расследования, Британские виргинские острова являются любимой офшорной юрисдикцией у резидентов Гонконга, Китая и Тайваня.

Источник: http://www.icij.org/offshore/leaked-records-reveal-offshore-holdings-chinas-elite

Мнение эксперта

Офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, давно заслужили славу удобного инструмента для международных финансовых операций. БВО с неизменным успехом используется как большим бизнесом, так средним и малым.

Нет ничего удивительного в том, что бизнесмены России, Украины, Казахстана, Китая используют такой удобный инструмент финансового планирования и защиты активов.

Кратко напомню те преимущества, которыми обладают компании, зарегистрированные на БВО:

1. Компании на Британских Виргинских Островах не предоставляют финансовую отчетность;

2. На Британских Виргинских Островах не существует никаких ограничений на движение капиталов с/на территорию БВО;

3. Информация о директорах компании публично не регистрируется, однако, в случае необходимости, такая регистрация возможна;

4. Нет требований о составлении годовых отчётов, проведении ежегодных собраний директоров, о проведении аудиторской проверки счетов. Однако компании должны вести бухгалтерские записи, отражающие их финансовое состояние;

5. Разрешены услуги номинального директора и акционера;

6. Правительство  Британских Виргинских Островов стремится повысить прозрачность Международных Бизнес Компаний и привести свое законодательство в соответствие с требованиями FATF (Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями);

7. На БВО действует специальное законодательство о трастах, что делает данную юрисдикцию популярной для желающих защитить свои активы.

Ярослав Ломакин ( Управляющий партнер компании Honest & Bright)