Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Citigroup пополнит казну США

Citigroup пополнит казну США


				14.07.2014
						 

Генеральный Прокурор США на пресс конференции в Вашингтоне поведал о наиболее крупном мошенничестве, раскрытом в последнее время.

Департамент Юстиции достиг соглашения с Citigroup по поводу ведущегося в отношении его расследования. В итоге, банковская группа должна будет заплатить 7 миллиардов долларов, тем самым, признавая, свое участие в продаже мошеннических ценных бумаг, которые были обеспечены неоплаченными займами. Сам штраф за данное правонарушение составил 4 миллиарда долларов и стал самым большим штрафом такого типа в истории. 2,5 миллиарда долларов дополнительно взимаются с Citi для возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам действиями банка.

Генеральный Прокурор США, отметил, что штраф полностью соразмерен тому правонарушению, которое было совершено. Данные действия Департамента Юстиции навряд ли являются последним шагом в борьбе с мошенничеством на территории страны. Citigroup, конечно, не первый и уж тем более не последний финансовый институт, который поплатится за мошенническим действия.

Источник: http://www.justice.gov/iso/opa/ag/speeches/2014/ag-speech-140714.html

Мнение эксперта

Судя по штрафам, пожалуй, это одно из самых крупных расследований за последнее время. Только на этот раз в лапы американских властей попал аж национальный банковский гигант. Напомню, что совсем недавно казна США уже пополнялась тоже немалыми штрафами от французского банка BNP Paribas, а также от ряда других иностранных банков. То ли еще будет...

Анна Шевченко ( Юрист департамента банковского сопровождения и банковского консалтинга компании Honest & Bright )

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

26.05.2020 11:27:00

Уэльс не будет помогать компаниям, зарегистрированным в налоговых гаванях

...

Подробнее

25.05.2020 16:45:00

Евросоюз оказывает помощь Польше

25 мая 2020 года Европейский Союз утвердил схему субсидированных займо ...

Подробнее

22.05.2020 14:21:00

Новые правила налогообложения контролируемых иностранных компаний в Украине

Президент Украины обратился к Кабинету Министров с предложением ра ...

Подробнее