Механизм противодействия отмыванию доходов будет усовершенствован в РФ

Правительство РФ хочет внести в Государственную Думу законопроект, который усовершенствует механизм противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и распространит его действие на иностранные структуры без образования юридического лица.

Распоряжением Правительства РФ №1332-р предлагается внести в Государственную Думу РФ законопроект, который распространит нормы Федерального закона «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев.

В статью 3 Федерального закона №115-ФЗ вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которым предлагается понимать форму коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и другое аналогичное образование, учреждённое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву.

Напомним, что впервые данное понятие было введено в законодательство РФ в рамках внесения изменений в законодательство о КИК.

Источник: http://government.ru/activities/18844/