Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Украинцы не смогут делать платежи через прибалтийские банки

Украинцы не смогут делать платежи через прибалтийские банки


				21.12.2015
						 

Национальный банк Украины разослал финансовым институтам страны письмо, текст которого можно найти на украиноязычных интернет-порталах.

НБУ разослал банкам Украины письмо №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций». Согласно письму, в качестве подозрительной финансовой операции может быть расценена операция, у которой обнаружены следующие индикаторы:

- объем операции не соответствует объемам обычной деловой активности клиента;

- осуществление перевода валютных средств физлицом на сумму более $150 000 в эквиваленте любых валют или банковских металлов, в том числе и в случае, если операция проводится в гривне;

- вид продукции, работ (услуг), которые является предметом внешнеэкономического контракта — не характерен для обычной деятельности клиента;

- несоответствие сути финансовых операций содержанию деятельности клиента/контрагента;

- банк контрагента по финансовой операции зарегистрирован в странах Балтии (а сам клиент — резидент другой страны).

Таким образом, внимательно будут проверяться платежи, направляемые в оффшорные юрисдикции, а также в страны Балтии. Банки теперь будут не просто запрашивать информацию об отправителях денег в этих направлениях, но и собирать максимум данных о получателях средств.

Мы рекомендуем клиентам из Украины обратить свое внимание на такие банки как CIM Banque, LGT Bank AG и Euram Bank AG.

Источник: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index



Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

03.10.2019 18:47:00

Новые правила налогового резидентства РФ

Минфин России предложил ужесточить правила определения российского ...

Подробнее

01.10.2019 15:56:00

Отрицательные ставки в валюте в РФ

Банки РФ обратились в Банк России с предложением на законодательно ...

Подробнее

25.09.2019 17:30:00

Власти Украины снижают давление на бизнес

18 сентября 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект ...

Подробнее