Украинцы не смогут делать платежи через прибалтийские банки

Национальный банк Украины разослал финансовым институтам страны письмо, текст которого можно найти на украиноязычных интернет-порталах.

НБУ разослал банкам Украины письмо №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций». Согласно письму, в качестве подозрительной финансовой операции может быть расценена операция, у которой обнаружены следующие индикаторы:

- объем операции не соответствует объемам обычной деловой активности клиента;

- осуществление перевода валютных средств физлицом на сумму более $150 000 в эквиваленте любых валют или банковских металлов, в том числе и в случае, если операция проводится в гривне;

- вид продукции, работ (услуг), которые является предметом внешнеэкономического контракта — не характерен для обычной деятельности клиента;

- несоответствие сути финансовых операций содержанию деятельности клиента/контрагента;

- банк контрагента по финансовой операции зарегистрирован в странах Балтии (а сам клиент — резидент другой страны).

Таким образом, внимательно будут проверяться платежи, направляемые в оффшорные юрисдикции, а также в страны Балтии. Банки теперь будут не просто запрашивать информацию об отправителях денег в этих направлениях, но и собирать максимум данных о получателях средств.

Мы рекомендуем клиентам из Украины обратить свое внимание на такие банки как CIM Banque, LGT Bank AG и Euram Bank AG.

Источник: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index