К лету 2017 года Большая двадцатка намерена создать «черный список» государств, не участвующих в автоматическом обмене информацией. Впоследствии к ним будут применяться штрафные санкции. Об этом поведал замминистра финансов России Сергей Сторчак по итогам саммита G20.
Основная идея в том, чтобы создать перечень критериев, позволяющих отнести юрисдикцию к «не сотрудничающей».
В связи с готовящимся списком, Министерство финансов России напомнило о публикации немецким изданием Süddeutsche Zeitung перечня документов, свидетельствующего о причастности многих мировых лидеров к офшорным схемам. Якобы документы были найдены у панамской юридической компании Mossack Fonseca.
Какие же условия необходимы для того, чтобы избежать «черного списка»?
Государство обязуется участвовать в автоматическом обмене информацией по запросу;
участие государства в автоматическом обмене информацией без запроса;
присоединение государства к Конвенции ОЭСР об автоматическом обмене информацией.
Интересно, что процесс контроля за государствами, не участвующими в обмене, будет похож на вопрос контроля за финансированием терроризма (сначала добровольное присоединение к программе, а затем создание «черных списков»).
Источник:
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...