Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Ужесточаются правила о раскрытии информации о бенефициарах в России

Ужесточаются правила о раскрытии информации о бенефициарах в России


				19.08.2016
						

23 июня 2016 года поправками в Федеральный закон № 215-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было введено правило об обязанности юридических лиц всех правовых форм раскрывать информацию о бенефициарном владельце, а также принимать меры по получению этой информации. Сведения должны обновляться не реже одного раза в год. Хранить информацию компании обязаны не менее пяти лет. Сведения необходимо предоставлять по запросу налоговых и иных органов.

Запросы бенефициару от юридического лица о предоставлении информации (ФИО, гражданство, дата рождения, место жительства или пребывания, ИНН, паспортные данные) должны быть поданы в письменной форме. Если компания не получила ответ, то она сама обязана запросить сведения из других источников.

Таким образом, действия, рекомендуемые на настоящий момент - сбор и хранение информации о бенефициаре. Срока для предоставления такой информации пока не установлено.

За невыполнение указанных обязательств предусмотрен штраф в размере 30-40 тыс. рублей для должностных лиц и 100-500 тыс. рублей для юридических лиц (ст. 14.25.1 Кодекса об административных правонарушениях).

Изменения вступают в силу с 21 декабря 2016 года.

Источник:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102401391


Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

03.10.2019 18:47:00

Новые правила налогового резидентства РФ

Минфин России предложил ужесточить правила определения российского ...

Подробнее

01.10.2019 15:56:00

Отрицательные ставки в валюте в РФ

Банки РФ обратились в Банк России с предложением на законодательно ...

Подробнее

25.09.2019 17:30:00

Власти Украины снижают давление на бизнес

18 сентября 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект ...

Подробнее