12.05.2017
20 февраля 2017 года Минфин
Германии опубликовал законопроект, направленный на создание Федерального реестра отмывания денег посредством уклонения от уплаты налогов – «Глобальный черный список».
Компания, зарегистрированная на территории
Германии должна раскрыть информацию о деятельности компании и предоставить ее в налоговые органы.
Компании
Германии, подозреваемые в отмывании денег посредством уклонения от уплаты налогов, будут включены в реестр на срок от 6 до 36 месяцев.
У компаний есть возможность избежать занесения в реестр: добровольно раскрыть схемы отмывания денежных средств, указать продолжительности времени ухода от уплаты налогов и заплатить штрафы. К компаниям, которые откажутся это сделать, Министерство Финансов
Германии собирается применять высокие штрафы и вносить в черный список.
Законопроект находится на рассмотрении.
Источник:
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-einfuehrung-eines-wettbewerbs...