Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > По мнению ФАТФ, Россия добилась успехов

По мнению ФАТФ, Россия добилась успехов


				06.09.2017
						

ФАТФ - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)— межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценку соответствия национальных систем государств этим стандартам.

 В феврале 2000 г. ФАТФ разработала список из 25 признаков, по которым ту или иную страну можно было признать «не желающей бороться с отмыванием преступных денег».

В 2015 году FATF решила проверить «антиотмывочное» законодательство 35 стран-участниц после обострения террористической активности в Европе и на Ближнем Востоке. Тогда же был составлен список стран повышенного риска, в отношении которых FATF ввела  усиленный мониторинг. И Россия вошла в него с показателем 10 из 25 признаков.

Сейчас странами повышенного риска являются Северная Корея, Иран, Босния и Герцеговина, Эфиопия, Ирак, Сирия, Уганда, Вануату и Йемен.

Теперь Россия исключена из данного списка. Решение ФАТФ  последовало за введением в стране дополнительных санкций за финансирование терроризма даже при отсутствии связи с конкретным преступлением (ст. 205.1 УК РФ). По мнению экспертов, доверие со стороны FATF повысит инвестиционную привлекательность РФ.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc%28fatf_releasedate%29

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

19.09.2017 18:02:00

Получение LEI-кода становится обязательным в странах G20

Страны Большой Двадцатки (G20) приняли решение о необходимости пол ...

Подробнее

18.09.2017 17:59:00

БВО расширили список стран для обмена налоговой информацией

Налоговая служба Британских Виргинских островов в лице международн ...

Подробнее

15.09.2017 14:44:00

Кайманы – лучшие в рейтинге The Banker

Английский ежемесячный журнал The Banker, посвященный международны ...

Подробнее