Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Австралия начнет расследование в отношении банковского и финансового сектора страны

Австралия начнет расследование в отношении банковского и финансового сектора страны


				01.12.2017
						

Правительство Австралии учредит Комиссию по расследованию правонарушений австралийских банков и организаций, оказывающих финансовые услуги, которые фигурировали в недавних офшорных скандалах, в частности Paradise Papers.

Решение об учреждении Комиссии принято в целях обеспечения эффективной работы финансовой системы Австралии, а также для возвращения доверия к работе регуляторов страны.

В рамках расследования будет пристально изучаться деятельность банков, страховых компаний, организаций, оказывающих финансовые услуги, и пенсионных фондов. Кроме того, Комиссия будет проверять возможности финансовых регуляторов по выявлению и пресечению правонарушений при осуществлении своей деятельности.

Главы четырех крупнейших банков Австралии – Commonwealth Bank, NAB, ANZ и Westpa выразили согласие на проведение расследования, несмотря на то, что ранее они твердо возражали против вмешательства в их деятельность.

Также, напомним, что в августе этого года австралийский банк Commonwealth Bank был обвинен в серьезных и систематических нарушениях законодательства о противодействии отмыванию денежных средств.

Источник: https://www.pm.gov.au/media/royal-commission-banks-and-financial-services

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

11.07.2018 17:40:00

Литва стала членом ОЭСР

05 июля 2018 года Литва сдала ратификационную грамоту на хранение ...

Подробнее

06.07.2018 11:28:00

Почти 100 стран готовы к обмену информацией по офшорным счетам

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубли ...

Подробнее

05.07.2018 11:28:00

Проект поправок к Директиве об НДС Европейской комиссии

Европейская комиссия опубликовала проект поправок к Директиве об Н ...

Подробнее