Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Клиенты смогут реабилитироваться в банках РФ

Клиенты смогут реабилитироваться в банках РФ


				04.05.2018
						

После многочисленных жалоб на излишне усердные действия банков в отношении контроля сомнительных операций в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были внесены изменения, предусматривающие для клиентов механизм “реабилитации”.


Согласно последним изменениям банки обязаны сообщать своим клиентам не только о факте отказа в проведении операции или расторжения договора, но и о причинах такого решения. Клиент после этого вправе представить в банк доказательство необоснованности этих действия, а банк в 10-дневный срок рассматривает предоставленные документы и устраняет ограничения, если материалы окажутся обоснованными и убедительными. В случае повторного отказа в проведении операции, у клиента есть право подать жалобу в специальную межведомственную комиссию при ЦБ.


Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации, для которой оно является обязательным, не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.


Источник: http://www.fedsfm.ru/news/2979

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

17.05.2018 18:54:00

Швейцария осуществила передачу первых данных по Конвенции ОЭСР

Федеральное налоговое управление Швейцарии передало первую партию ...

Подробнее

16.05.2018 18:50:00

Сент-Люсия присоединилась к инклюзивной группе BEPS

09 мая 2018 года Сент-Люсия объявила о присоединении к инклюзивной ...

Подробнее

11.05.2018 15:31:00

Мальта ратифицировала Многостороннюю Конвенцию ОЭСР

27 апреля 2018 года Мальта ратифицировала Многостороннюю Конвенцию ...

Подробнее