Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Клиенты смогут реабилитироваться в банках РФ

Клиенты смогут реабилитироваться в банках РФ


				04.05.2018
						

После многочисленных жалоб на излишне усердные действия банков в отношении контроля сомнительных операций в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были внесены изменения, предусматривающие для клиентов механизм “реабилитации”.


Согласно последним изменениям банки обязаны сообщать своим клиентам не только о факте отказа в проведении операции или расторжения договора, но и о причинах такого решения. Клиент после этого вправе представить в банк доказательство необоснованности этих действия, а банк в 10-дневный срок рассматривает предоставленные документы и устраняет ограничения, если материалы окажутся обоснованными и убедительными. В случае повторного отказа в проведении операции, у клиента есть право подать жалобу в специальную межведомственную комиссию при ЦБ.


Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации, для которой оно является обязательным, не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.


Источник: http://www.fedsfm.ru/news/2979

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

12.10.2018 17:03:00

Новая Зеландия: актуальные вопросы налогообложения

20 сентября 2018 года Рабочая группа по налогам и налогообложению ...

Подробнее

02.10.2018 11:52:00

Евросоюз пересмотрел черный список офшоров

02 октября 2018 года Совет Европейского Союза в очередной раз пере ...

Подробнее

01.10.2018 11:32:00

Отказ в государственной регистрации: новый порядок

С 1 октября 2018 года вступают в силу изменения Федерального закон ...

Подробнее