Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Банкам Латвии запрещено обслуживать shell-компании

Банкам Латвии запрещено обслуживать shell-компании


				26.04.2018
						

26 апреля 2018 года Сейм Латвии принял поправки к Закону о предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

По мнению Министерства финансов Латвии, поправки направлены на устранение отмывания денежных средств через латвийскую финансовую систему, а также будут применяться к тем финансовым институтам, в клиентской базе которых преобладают shell-компании (компании-однодневки).

Нововведения включают в себя запрет по обслуживанию shell-компаний для платежных организаций, электронных платежных систем, инвестиционных брокеров, компаний по управлению фондовым портфелем клиентов и инвестиционных фондов с открытым членством, которые выпускают акции для управляющих инвестиционных компаний.

Согласно ст.1 п. 15 Закона shell-компаний – это юридическое лицо, которому характерен один или несколько следующих признаков:

a) нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью или деятельность юридического лица создает небольшую или не создает никакой экономической ценности;

b) в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не обязывают компанию подготавливать и предоставлять компетентным надзорным органам финансовые отчеты;

c) в стране регистрации юридического лица, у юридического лица нет места ведения хозяйственной деятельности (помещения).


Источник: http://www.saeima.lv/en/news/saeima-news/26811-saeima-prohibits-banks-to-service-shell-companies

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

17.05.2018 18:54:00

Швейцария осуществила передачу первых данных по Конвенции ОЭСР

Федеральное налоговое управление Швейцарии передало первую партию ...

Подробнее

16.05.2018 18:50:00

Сент-Люсия присоединилась к инклюзивной группе BEPS

09 мая 2018 года Сент-Люсия объявила о присоединении к инклюзивной ...

Подробнее

11.05.2018 15:31:00

Мальта ратифицировала Многостороннюю Конвенцию ОЭСР

27 апреля 2018 года Мальта ратифицировала Многостороннюю Конвенцию ...

Подробнее