Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Опубликованы новые правила для криптобирж Австралии

Опубликованы новые правила для криптобирж Австралии


				10.05.2018
						

Криптобиржи Австралии обязаны соблюдать новые нормы Закона о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Нововведения предусматривают идентификацию и проверку личности клиентов, а также обязанность уведомлять AUSTRAC (Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций) о подозрительных сделках и транзакциях на более $10,000. Помимо этого, криптобиржи обязаны хранить сведения на протяжении семи лет.

Предприятия, оказывающие услуги по обмену цифровой валюты и по переводу денежных средств, обязаны зарегистрироваться в AUSTRAC до 14 мая 2018 года.

 

Источник: http://www.austrac.gov.au/news/digital-currency-exchange-providers-register-online-austrac


Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

17.05.2018 18:54:00

Швейцария осуществила передачу первых данных по Конвенции ОЭСР

Федеральное налоговое управление Швейцарии передало первую партию ...

Подробнее

16.05.2018 18:50:00

Сент-Люсия присоединилась к инклюзивной группе BEPS

09 мая 2018 года Сент-Люсия объявила о присоединении к инклюзивной ...

Подробнее

11.05.2018 15:31:00

Мальта ратифицировала Многостороннюю Конвенцию ОЭСР

27 апреля 2018 года Мальта ратифицировала Многостороннюю Конвенцию ...

Подробнее