Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Опубликованы новые правила для криптобирж Австралии

Опубликованы новые правила для криптобирж Австралии


				10.05.2018
						

Криптобиржи Австралии обязаны соблюдать новые нормы Закона о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Нововведения предусматривают идентификацию и проверку личности клиентов, а также обязанность уведомлять AUSTRAC (Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций) о подозрительных сделках и транзакциях на более $10,000. Помимо этого, криптобиржи обязаны хранить сведения на протяжении семи лет.

Предприятия, оказывающие услуги по обмену цифровой валюты и по переводу денежных средств, обязаны зарегистрироваться в AUSTRAC до 14 мая 2018 года.

 

Источник: http://www.austrac.gov.au/news/digital-currency-exchange-providers-register-online-austrac


Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

18.01.2019 18:07:00

Новые правила директивы ЕС об избежании налогообложения

С 1 января 2019 года комиссия ЕС обнародовала новые правила (Anti- ...

Подробнее

17.01.2019 17:20:00

Нацбанк Украины - новое в валютном законодательстве

В начале января 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил ...

Подробнее

21.12.2018 14:34:00

Мальта и Сингапур ратифицировали Многостороннюю конвенцию

21 декабря 2018 года Мальта и Сингапур сдали свои ратификационные ...

Подробнее