Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Доступ к реестрам бенефициарных собственников в ЕС

Доступ к реестрам бенефициарных собственников в ЕС


				21.05.2018
						

14 мая 2018 года Совет ЕС одобрил принятие поправок к Директиве 2015/849 по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансированию терроризма, предназначенных для предотвращения налоговых преступлений.

Принятые поправки предусматривают расширенный доступ к реестрам бенефициарных собственников с целью обеспечения прозрачности владения компаниями и трастами.

Свободный доступ к реестру будет осуществляться на основе «законного интереса» по информации о бенефициарном владении, а также по письменному запросу.

Еврокомиссия могут проводить дополнительную проверку due diligence в отношении финансовых потоков стран, законодательство которых недостаточно урегулировано в отношении предотвращения отмывания денежных средств и финансирования терроризма.


Источник: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/money-laundering-and-terrorist-financing-new-rules-adopted/

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

13.08.2018 22:30:00

Всемирный банк выпустит первые в мире блокчейн-облигации

Всемирный банк обратился к крупному участнику рынка финансовых усл ...

Подробнее

07.08.2018 10:07:00

В Дубае появятся блокчейн-суды

30 июля 2018 года Международный финансовый центр Дубая объявил о н ...

Подробнее

03.08.2018 11:01:00

Новая Зеландия имплементировала законодательство по плану BEPS

01 июля 2018 года в Новой Зеландии вступил в силу Закон о предотвр ...

Подробнее