Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Доступ к реестрам бенефициарных собственников в ЕС

Доступ к реестрам бенефициарных собственников в ЕС


				21.05.2018
						

14 мая 2018 года Совет ЕС одобрил принятие поправок к Директиве 2015/849 по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансированию терроризма, предназначенных для предотвращения налоговых преступлений.

Принятые поправки предусматривают расширенный доступ к реестрам бенефициарных собственников с целью обеспечения прозрачности владения компаниями и трастами.

Свободный доступ к реестру будет осуществляться на основе «законного интереса» по информации о бенефициарном владении, а также по письменному запросу.

Еврокомиссия могут проводить дополнительную проверку due diligence в отношении финансовых потоков стран, законодательство которых недостаточно урегулировано в отношении предотвращения отмывания денежных средств и финансирования терроризма.


Источник: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/money-laundering-and-terrorist-financing-new-rules-adopted/

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

18.01.2019 18:07:00

Новые правила директивы ЕС об избежании налогообложения

С 1 января 2019 года комиссия ЕС обнародовала новые правила (Anti- ...

Подробнее

17.01.2019 17:20:00

Нацбанк Украины - новое в валютном законодательстве

В начале января 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил ...

Подробнее

21.12.2018 14:34:00

Мальта и Сингапур ратифицировали Многостороннюю конвенцию

21 декабря 2018 года Мальта и Сингапур сдали свои ратификационные ...

Подробнее