07 июня 2018 года Совет Европы принял дополнительные нормы к Директиве по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма.
Введенные положения Директивы предусматривают правила установления преступлений и наказаний за отмывание денежных средств. Будут устранены препятствия к проведению судебного и полицейского сотрудничества путем совершенствования методов расследования преступлений. Нормы Евросоюза будут приведены в соответствие с Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 года (Варшавская конвенция).
Максимальным наказанием является тюремное заключение на срок до четырех лет для физических лиц и определенные судом санкции для юридических лиц. По усмотрению суда могут быть введены дополнительные меры в отношении правонарушителей.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...