Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Банки РФ смогут приостанавливать операции по переводу денежных средств

Банки РФ смогут приостанавливать операции по переводу денежных средств


				29.06.2018
						

27 июня 2018 года были опубликованы поправки к Федеральному закону от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с принятыми изменениями банки могут приостанавливать операции по переводу денежных средств без согласия клиента в срок, не превышающий более двух рабочих дней.

Банк обязан приостанавливать проведение операции, совершенной без согласия клиента и его одобрения. Таким образом, в случае несоответствия совершаемой транзакции обычному характеру деятельности компании, объему и параметрам, банк может судить о совершенной операции без согласия на нее клиента. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента будут устанавливаться Банком России.

После приостановления операции банк обязан сообщить о совершенных действиях и предоставить клиенту рекомендации по снижению рисков проведения перевода без его согласия, а также должен незамедлительно запросить у клиента подтверждение возобновления перевода. При неполучении от клиента подтверждения, банк возобновляет операцию по истечении двух рабочих дней со дня ее приостановления.


Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806270043

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

19.09.2018 16:08:00

Отмывание денег через Danske Bank

Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, нача ...

Подробнее

06.09.2018 14:01:00

Обязанность вносить пошлину за радио и телевидение в Швейцарии

30 августа 2018 года Федеральное налоговое управление Швейцарии оп ...

Подробнее

05.09.2018 10:29:00

Узбекистан легализовал криптобиржи

02 сентября 2018 года Президент Республики Узбекистан вынес Постан ...

Подробнее