Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Банки РФ смогут приостанавливать операции по переводу денежных средств

Банки РФ смогут приостанавливать операции по переводу денежных средств


				29.06.2018
						

27 июня 2018 года были опубликованы поправки к Федеральному закону от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с принятыми изменениями банки могут приостанавливать операции по переводу денежных средств без согласия клиента в срок, не превышающий более двух рабочих дней.

Банк обязан приостанавливать проведение операции, совершенной без согласия клиента и его одобрения. Таким образом, в случае несоответствия совершаемой транзакции обычному характеру деятельности компании, объему и параметрам, банк может судить о совершенной операции без согласия на нее клиента. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента будут устанавливаться Банком России.

После приостановления операции банк обязан сообщить о совершенных действиях и предоставить клиенту рекомендации по снижению рисков проведения перевода без его согласия, а также должен незамедлительно запросить у клиента подтверждение возобновления перевода. При неполучении от клиента подтверждения, банк возобновляет операцию по истечении двух рабочих дней со дня ее приостановления.


Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806270043

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

09.11.2018 09:58:00

Norvik Bank меняет название

9 ноября 2018 года AS “NORVIK BANKA” меняет название на AS “PNB Ba ...

Подробнее

02.11.2018 11:52:00

Страны СНГ начнут обмен информацией

02 ноября 2018 года государства – участники СНГ подписали Протокол ...

Подробнее

01.11.2018 19:46:00

МинФин Украины внедряет BEPS

24 октября 2018 года Министерство финансов Украины совместно с Нац ...

Подробнее