16 июня 2018 года Правительство РФ приняло Постановление от 16 июня 2018 г. n 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».
Постановление устанавливает состав финансовой информации о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, а также условия, порядок и сроки ее представления организациями финансового рынка уполномоченному органу.
Помимо этого, выделены признаки клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность. К таким признакам относятся: признание клиента вновь созданным лицом, обращение акций на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, доходы от пассивной деятельности составляют менее 50 процентов доходов клиента и другие.
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806190011
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...