Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > ЦБ РФ готовит новый “черный список” банковских клиентов

ЦБ РФ готовит новый “черный список” банковских клиентов


				31.08.2018
						

ЦБ РФ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут обязаны информировать регулятора обо всех случаях или попытках осуществления денежных переводов без согласия клиента.

Согласно проекту, после того как какой-либо банк сообщает о несанкционированном переводе, регулятор может отправить запрос в банк получателя этих средств. Тот в свою очередь будет обязан предоставить информацию о номере карты или счете получателя, а также о сумме, дате и времени операции.

Опубликованный ЦБ РФ проект указания принят во исполнение закона 167-ФЗ, направленного на защиту средств клиентов от хищений. Сам закон вступит в силу 26 сентября. В документе описан порядок уведомления банками регулятора всех финансовых операций без согласия клиента. ЦБ РФ в рамках данного закона получает право вести базу подозрительных лиц и доносить эту информацию до кредитных организаций. Таким образом, по замыслу ЦБ РФ, банки смогут минимизировать риски несанкционированного вывода средств.

Источник: https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=1671#CheckedItem

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

12.12.2018 14:46:00

Доклад ФАТФ на Саммите G20

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных с ...

Подробнее

11.12.2018 20:47:00

Иностранные инвесторы обязаны раскрывать выгодоприобретателей

Председатель Правительства Российской Федерации подписал три поста ...

Подробнее

10.12.2018 10:47:00

Росфинмониторинг представил очередные рекомендации

05 декабря 2018 года Федеральная служба по финансовому мониторингу ...

Подробнее