Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > ЦБ РФ готовит новый “черный список” банковских клиентов

ЦБ РФ готовит новый “черный список” банковских клиентов


				31.08.2018
						

ЦБ РФ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут обязаны информировать регулятора обо всех случаях или попытках осуществления денежных переводов без согласия клиента.

Согласно проекту, после того как какой-либо банк сообщает о несанкционированном переводе, регулятор может отправить запрос в банк получателя этих средств. Тот в свою очередь будет обязан предоставить информацию о номере карты или счете получателя, а также о сумме, дате и времени операции.

Опубликованный ЦБ РФ проект указания принят во исполнение закона 167-ФЗ, направленного на защиту средств клиентов от хищений. Сам закон вступит в силу 26 сентября. В документе описан порядок уведомления банками регулятора всех финансовых операций без согласия клиента. ЦБ РФ в рамках данного закона получает право вести базу подозрительных лиц и доносить эту информацию до кредитных организаций. Таким образом, по замыслу ЦБ РФ, банки смогут минимизировать риски несанкционированного вывода средств.

Источник: https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=1671#CheckedItem

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

13.05.2019 15:46:00

Россия ратифицировала многостороннюю Конвенцию

08 мая 2019 года опубликован Федеральный закон от 01.05.2019 ...

Подробнее

08.05.2019 15:44:00

Ратифицирован Протокол к Конвенции об избежании двойного налогообложения между РФ и Австрией

01 мая Президент РФ подписал закон о ратификации Протокола о внесе ...

Подробнее

06.05.2019 10:31:00

Гернси, Джерси и о. Мэн опубликовали совместное руководство по экономическому присутствию

26 апреля 2019 года Гернси, Джерси и о. Мэн выпустили совместное р ...

Подробнее