Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Отмывание денег через Danske Bank

Отмывание денег через Danske Bank


				19.09.2018
						

Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, начатого осенью 2017 года, в связи с выявленными фактами отмывания средств через эстонское подразделение датского банка. Как показало расследование, в период с 2007 по 2015 год через эстонское подразделение Danske Bank 15 тыс. иностранных граждан провели около 9,5 млн транзакций на общую сумму около €200 млрд. При этом транзакции около 6200 клиентов банка были признаны «очень подозрительными».

Руководство банка признало, что не справилось со своими обязанностями и не оправдало возложенной на него ответственности, принесло свои извинения «всем акционерам, клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом» и обязалось «вернуть утраченное доверие».

По результатам проведённой проверки совет директоров Danske Bank решил отказаться от финансовой выручки в размере 1,5 млрд датских крон (порядка €200 млн), полученной от всех проведенных сомнительных сделок в эстонском филиале.

На фоне этих событий власти Дании объявили о намерении в ближайшее время ужесточить законы по борьбе с отмыванием денежных средств.



Источник: https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/company-announcements/2018/ca19092018a

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

15.02.2019 14:48:00

ЕС вынес предупреждение ряду государств

29 января 2019 г. рабочая группа по формированию Кодекса поведения ...

Подробнее

13.02.2019 13:17:00

ФНС РФ - исключение из «черного списка»

8 февраля 2019г. Федеральная налоговая служба РФ исключила девять ...

Подробнее

08.02.2019 13:25:00

Изменение в законодательстве Сент-Винсент и Гренадины

27 декабря 2018 года правительством Сент-Винсент и Гренадины были ...

Подробнее