Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (ФАТФ) опубликовала доклад по основным направлениям своей деятельности на Саммите G20, проходившем с 30 ноября и 01 декабря.
В своем докладе ФАТФ обозначила, что проводит работы по повышению прозрачности информации о бенефициарных собственниках, в том числе в отношении цифровых средств идентификации, которые используются в процедурах Due Diligence.
ФАТФ проводит мониторинг в сфере деятельности с виртуальными активами и указывает на то, что такая деятельность связана с рисками осуществления отмывания денежных средств, вследствие чего призывает страны следовать рекомендациям в данной сфере.
Источник: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Report-G20-Leaders-Summit-Nov-2018.pdf
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...