Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Доклад ФАТФ на Саммите G20

Доклад ФАТФ на Саммите G20


				12.12.2018
						

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (ФАТФ) опубликовала доклад по основным направлениям своей деятельности на Саммите G20, проходившем с 30 ноября и 01 декабря.

В своем докладе ФАТФ обозначила, что проводит работы по повышению прозрачности информации о бенефициарных собственниках, в том числе в отношении цифровых средств идентификации, которые используются в процедурах Due Diligence.

ФАТФ проводит мониторинг в сфере деятельности с виртуальными активами и указывает на то, что такая деятельность связана с рисками осуществления отмывания денежных средств, вследствие чего призывает страны следовать рекомендациям в данной сфере.


Источник: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Report-G20-Leaders-Summit-Nov-2018.pdf

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

11.06.2019 15:26:00

ОЭСР опубликовала отчет о раскрытии налоговой информации

7 июня 2019 года на официальном сайте ОЭСР были опубликованы данные о ...

Подробнее

07.06.2019 12:52:00

Сроки давности по налоговым спорам в РФ увеличатся?

Пленум Верховного суда РФ готовит постановление, которым могут удл ...

Подробнее

04.06.2019 17:54:00

Швейцария вводит автоматический обмен налоговой информацией

29 мая 2019 года Федеральный Совет Швейцарии подписал соглашения о ...

Подробнее