Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Доклад ФАТФ на Саммите G20

Доклад ФАТФ на Саммите G20


				12.12.2018
						

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (ФАТФ) опубликовала доклад по основным направлениям своей деятельности на Саммите G20, проходившем с 30 ноября и 01 декабря.

В своем докладе ФАТФ обозначила, что проводит работы по повышению прозрачности информации о бенефициарных собственниках, в том числе в отношении цифровых средств идентификации, которые используются в процедурах Due Diligence.

ФАТФ проводит мониторинг в сфере деятельности с виртуальными активами и указывает на то, что такая деятельность связана с рисками осуществления отмывания денежных средств, вследствие чего призывает страны следовать рекомендациям в данной сфере.


Источник: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Report-G20-Leaders-Summit-Nov-2018.pdf

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

18.01.2019 18:07:00

Новые правила директивы ЕС об избежании налогообложения

С 1 января 2019 года комиссия ЕС обнародовала новые правила (Anti- ...

Подробнее

17.01.2019 17:20:00

Нацбанк Украины - новое в валютном законодательстве

В начале января 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил ...

Подробнее

21.12.2018 14:34:00

Мальта и Сингапур ратифицировали Многостороннюю конвенцию

21 декабря 2018 года Мальта и Сингапур сдали свои ратификационные ...

Подробнее