Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > В РФ вводится контроль за снятие наличных

В РФ вводится контроль за снятие наличных


				18.12.2018
						18 декабря 2018 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В соответствии с принятыми поправками банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных государствах и на определенных территориях. Конкретный перечень государств и территорий будет определять  Росфинмониторинг после вступления закона в силу.
Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
На данный момент банки уже осуществляют информирование Росфинмониторинга об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн. рублей.

Источник: http://duma.gov.ru/news/29233/  		

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

18.01.2019 18:07:00

Новые правила директивы ЕС об избежании налогообложения

С 1 января 2019 года комиссия ЕС обнародовала новые правила (Anti- ...

Подробнее

17.01.2019 17:20:00

Нацбанк Украины - новое в валютном законодательстве

В начале января 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил ...

Подробнее

21.12.2018 14:34:00

Мальта и Сингапур ратифицировали Многостороннюю конвенцию

21 декабря 2018 года Мальта и Сингапур сдали свои ратификационные ...

Подробнее