Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > В РФ вводится контроль за снятие наличных

В РФ вводится контроль за снятие наличных


				18.12.2018
						18 декабря 2018 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с принятыми поправками банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных государствах и на определенных территориях. Конкретный перечень государств и территорий будет определять Росфинмониторинг после вступления закона в силу. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. На данный момент банки уже осуществляют информирование Росфинмониторинга об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн. рублей. Источник: http://duma.gov.ru/news/29233/ 		

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

11.06.2019 15:26:00

ОЭСР опубликовала отчет о раскрытии налоговой информации

7 июня 2019 года на официальном сайте ОЭСР были опубликованы данные о ...

Подробнее

07.06.2019 12:52:00

Сроки давности по налоговым спорам в РФ увеличатся?

Пленум Верховного суда РФ готовит постановление, которым могут удл ...

Подробнее

04.06.2019 17:54:00

Швейцария вводит автоматический обмен налоговой информацией

29 мая 2019 года Федеральный Совет Швейцарии подписал соглашения о ...

Подробнее