Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Danske Bank обвиняется в отмывании денежных средств

Danske Bank обвиняется в отмывании денежных средств


				28.11.2018
						

28 ноября 2018 года Прокуратура Дании по крупным экономическим и международным преступлениям предъявила обвинения Danske Bank о нарушении Закона о противодействии отмыванию денежных средств. Предъявленные обвинения касаются деятельности эстонского отделения Danske Bank, в отношении которого проводится расследование в период с 01 февраля 2007 г. по конец января 2016 г., так как обнаружилось, что через эстонский филиал проходили денежные средства в размере 230 млрд. долл. из России и других стран бывшего СССР.

Банк обвиняется в не проведении должной оценки рисков, процедуры know-your-customer и установлении конечных бенефициаров, а также политически значимых лиц при работе с эстонским представительством.


Источник: https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/company-announcements/2018/ca28112018

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

03.10.2019 18:47:00

Новые правила налогового резидентства РФ

Минфин России предложил ужесточить правила определения российского ...

Подробнее

01.10.2019 15:56:00

Отрицательные ставки в валюте в РФ

Банки РФ обратились в Банк России с предложением на законодательно ...

Подробнее

25.09.2019 17:30:00

Власти Украины снижают давление на бизнес

18 сентября 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект ...

Подробнее