Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Форма запроса о бенефициарных владельцах организаций действует с 3 февраля

Форма запроса о бенефициарных владельцах организаций действует с 3 февраля


				04.02.2019
						

С 3 февраля начала действовать форма, с помощью которой налоговые органы могут запрашивать у юридических лиц информацию об их бенефициарных владельцах.

При проведении налоговой проверки, предпроверочного анализа, а также в ходе процедуры банкротства инспекция вправе запрашивать у юридических лиц информацию об их бенефициарных владельцах в соответствии с законом № 115-ФЗ о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Организации должны представлять эти данные в течение пяти рабочих дней со дня получения такого запроса. Если сведения установить невозможно, налогоплательщик обязан в тот же срок представить в налоговый орган информацию о мерах, принятых для их установления.

В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ юридические лица обязаны устанавливать, обновлять, хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о мерах, принятых для их установления. Также они должны предоставлять эти сведения по запросу налоговых органов. Неисполнение этих обязательств влечет наложение административного штрафа (статья 14.25.1 КоАП РФ) на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. рублей, а на юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей.

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8346336/


Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

12.09.2019 19:46:00

Украина ратифицирует FATCA

6 сентября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил законопроек ...

Подробнее

11.09.2019 16:33:00

В России налоги смогут уплачивать картой иностранного банка

6 сентября 2019 года ФНС России на своём официальном сайте запустила с ...

Подробнее

06.09.2019 19:01:00

Центробанк Нидерландов начнет контролировать криптовалюту

3 сентября 2019 года Центробанк Нидерландов объявил о контроле со ...

Подробнее