Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Росфинмониторинг обязал проверять данные о бенефициарах

Росфинмониторинг обязал проверять данные о бенефициарах


				06.02.2019
						

Росфинмониторинг опубликовал на своем официальном сайте рекомендации по раскрытию бенефициаров. Единые рекомендации были разработаны в связи с требованием ФАТФ о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем. Рекомендации содержат конкретные способы, с помощью которых организации и физические лица, в частности, аудиторы и адвокаты, обязаны проводить идентификацию клиента: они должны будут не только запрашивать информацию у клиента, но и проверять ее по базе.

Эти методы, помимо устного опроса, анкетирования, указания бенефициара в договоре, включают также перепроверку данных, полученных от клиента, собственными силами с использованием сторонних ресурсов. Данные рекомендации подверглись критике со стороны адвокатского сообщества, так как адвокаты не имеют права ставить под сомнение информацию, полученную от клиента, а режим адвокатской тайны не подразумевает передачу какой-либо информации о клиенте третьим лицам.

Источник: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84.pdf

http://www.fedsfm.ru/releases/3742

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

12.09.2019 19:46:00

Украина ратифицирует FATCA

6 сентября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил законопроек ...

Подробнее

11.09.2019 16:33:00

В России налоги смогут уплачивать картой иностранного банка

6 сентября 2019 года ФНС России на своём официальном сайте запустила с ...

Подробнее

06.09.2019 19:01:00

Центробанк Нидерландов начнет контролировать криптовалюту

3 сентября 2019 года Центробанк Нидерландов объявил о контроле со ...

Подробнее