Росфинмониторинг опубликовал на своем официальном сайте рекомендации по раскрытию бенефициаров. Единые рекомендации были разработаны в связи с требованием ФАТФ о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем. Рекомендации содержат конкретные способы, с помощью которых организации и физические лица, в частности, аудиторы и адвокаты, обязаны проводить идентификацию клиента: они должны будут не только запрашивать информацию у клиента, но и проверять ее по базе.
Эти методы, помимо устного опроса, анкетирования, указания бенефициара в договоре, включают также перепроверку данных, полученных от клиента, собственными силами с использованием сторонних ресурсов. Данные рекомендации подверглись критике со стороны адвокатского сообщества, так как адвокаты не имеют права ставить под сомнение информацию, полученную от клиента, а режим адвокатской тайны не подразумевает передачу какой-либо информации о клиенте третьим лицам.
http://www.fedsfm.ru/releases/3742
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...