Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Европейская Комиссия утвердила новый «черный список»

Европейская Комиссия утвердила новый «черный список»


				14.02.2019
						

Еврокомиссия утвердила новый список из 23 стран, имеющих недостатки в способах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Финансовые организации, на которые распространяются правила ЕС, должны будут усиленно проверять все финансовые операции с участием клиентов из указанных ниже высокорисковых стран, чтобы лучше выявлять любые незаконные поступления денежных средств.

«Черный список» составлен по итогам анализа 54 приоритетных юрисдикций и заменяет тот, который в настоящее время действует с июля 2018 года. 

В новом «черном списке»:

  1. Афганистан

  2. Американские Самоа

  3. Багамские острова

  4. Ботсвана

  5. Корейская Народная Республика

  6. Эфиопия

  7. Гана

  8. Гуам

  9. Иран

  10. Ирак

  11. Ливия

  12. Нигерия

  13. Пакистан

  14. Панама

  15. Пуэрто-Рико

  16. Самоа

  17. Саудовская Аравия

  18. Шри-Ланка

  19. Сирия

  20. Тринидад и Тобаго

  21. Тунис

  22. Американские Виргинские острова

  23. Йемен

Источник: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.htm

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

12.09.2019 19:46:00

Украина ратифицирует FATCA

6 сентября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил законопроек ...

Подробнее

11.09.2019 16:33:00

В России налоги смогут уплачивать картой иностранного банка

6 сентября 2019 года ФНС России на своём официальном сайте запустила с ...

Подробнее

06.09.2019 19:01:00

Центробанк Нидерландов начнет контролировать криптовалюту

3 сентября 2019 года Центробанк Нидерландов объявил о контроле со ...

Подробнее