Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Европейская Комиссия утвердила новый «черный список»

Европейская Комиссия утвердила новый «черный список»


				14.02.2019
						

Еврокомиссия утвердила новый список из 23 стран, имеющих недостатки в способах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Финансовые организации, на которые распространяются правила ЕС, должны будут усиленно проверять все финансовые операции с участием клиентов из указанных ниже высокорисковых стран, чтобы лучше выявлять любые незаконные поступления денежных средств.

«Черный список» составлен по итогам анализа 54 приоритетных юрисдикций и заменяет тот, который в настоящее время действует с июля 2018 года. 

В новом «черном списке»:

  1. Афганистан

  2. Американские Самоа

  3. Багамские острова

  4. Ботсвана

  5. Корейская Народная Республика

  6. Эфиопия

  7. Гана

  8. Гуам

  9. Иран

  10. Ирак

  11. Ливия

  12. Нигерия

  13. Пакистан

  14. Панама

  15. Пуэрто-Рико

  16. Самоа

  17. Саудовская Аравия

  18. Шри-Ланка

  19. Сирия

  20. Тринидад и Тобаго

  21. Тунис

  22. Американские Виргинские острова

  23. Йемен

Источник: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.htm

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

11.06.2019 15:26:00

ОЭСР опубликовала отчет о раскрытии налоговой информации

7 июня 2019 года на официальном сайте ОЭСР были опубликованы данные о ...

Подробнее

07.06.2019 12:52:00

Сроки давности по налоговым спорам в РФ увеличатся?

Пленум Верховного суда РФ готовит постановление, которым могут удл ...

Подробнее

04.06.2019 17:54:00

Швейцария вводит автоматический обмен налоговой информацией

29 мая 2019 года Федеральный Совет Швейцарии подписал соглашения о ...

Подробнее