Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > В Лихтенштейне появится реестр бенефициаров

В Лихтенштейне появится реестр бенефициаров


				11.02.2019
						

С 29 января 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу закон №952.8, принятый еще 6 декабря 2018г., о централизованном реестре бенефициаров юридических лиц и трастов. Этот Закон принят в соответствии с Директивой ЕС 2015/849 о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Реестр не будет публичным, однако по требованию органов власти информация о бенефициарных собственниках должна будет быть представлена.

В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты обязаны собрать и предоставить информацию обо всех своих бенефициарах Регулятору. О любых изменениях бенефициаров компании необходимо уведомить компетентный орган в 30-дневный срок.

В случае непредставления информации в срок, законом предусмотрено наложение штрафных санкций в размере до 200 тыс. швейцарских франков.

Источник: https://www.gesetze.li/chrono/pdf/2019008000

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

03.08.2020 11:57:00

Россия продолжает переговоры с Кипром

03 августа 2020 года Министерство финансов Российской Федерации оп ...

Подробнее

27.07.2020 18:20:00

В России принят закон о цифровых активах

22 июля 2020 года Государственной Думой РФ принят Федеральный зако ...

Подробнее

24.07.2020 13:18:00

Налоговое резидентство в РФ

24 июля 2020 года Совет Федерации РФ одобрил законопроект, согласн ...

Подробнее