Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > В Лихтенштейне появится реестр бенефициаров

В Лихтенштейне появится реестр бенефициаров


				11.02.2019
						

С 29 января 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу закон №952.8, принятый еще 6 декабря 2018г., о централизованном реестре бенефициаров юридических лиц и трастов. Этот Закон принят в соответствии с Директивой ЕС 2015/849 о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Реестр не будет публичным, однако по требованию органов власти информация о бенефициарных собственниках должна будет быть представлена.

В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты обязаны собрать и предоставить информацию обо всех своих бенефициарах Регулятору. О любых изменениях бенефициаров компании необходимо уведомить компетентный орган в 30-дневный срок.

В случае непредставления информации в срок, законом предусмотрено наложение штрафных санкций в размере до 200 тыс. швейцарских франков.

Источник: https://www.gesetze.li/chrono/pdf/2019008000

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

07.11.2019 14:34:00

Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

6 ноября Совет министров Кипра подтвердил готовность правительства ...

Подробнее

05.11.2019 13:54:00

ОЭСР опубликовала указания по страновым отчетам

05 ноября 2019 года ОЭСР выпустила дополнительные указания в целях ...

Подробнее

24.10.2019 16:42:00

Парламент ЕС одобрил резолюцию о раскрытии налоговой информации

24 октября 2019 года члены Европейского парламента приняли резолюц ...

Подробнее