Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Реестр бенефициаров на Кипре будет введен 1 января 2020 году

Реестр бенефициаров на Кипре будет введен 1 января 2020 году


				01.04.2019
						

C 1 января 2020 года на Кипре, в рамках 5 Директивы ЕС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма» (AMLD 5), вступившей в силу в июле 2018 года, будет введен реестр конечных бенефициаров.

Данные реестра будут доступны правоохранительным, налоговым органам, подразделению по борьбе с отмыванием денег (МОКАС), а также в рамках проверки клиентов банкам.

В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты обязаны собрать и предоставить информацию обо всех своих бенефициарах Регулятору. Компаниям необходимо предоставлять в регулирующий орган в тридцатидневный срок информацию о любых изменениях информации о бенефециарах.

В случае непредставления информации в срок законом предусмотрено наложение определенных штрафных санкций.

Источник: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/circulars/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

11.07.2019 13:10:00

Государственная Дума приняла поправки в валютное регулирование

11 июня 2019 года Госдума в первом чтении приняла поправки в ФЗ «О ...

Подробнее

09.07.2019 12:59:00

Хорватия вступает в Еврозону

4 июля 2019 года Хорватия в своем официальном письме уведомила ЕС ...

Подробнее

08.07.2019 18:50:00

Единая платформа для KYC в Скандинавии

Шесть крупнейших скандинавских банков решили создать совместную пл ...

Подробнее