C 1 января 2020 года на Кипре, в рамках 5 Директивы ЕС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма» (AMLD 5), вступившей в силу в июле 2018 года, будет введен реестр конечных бенефициаров.
Данные реестра будут доступны правоохранительным, налоговым органам, подразделению по борьбе с отмыванием денег (МОКАС), а также в рамках проверки клиентов банкам.
В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты обязаны собрать и предоставить информацию обо всех своих бенефициарах Регулятору. Компаниям необходимо предоставлять в регулирующий орган в тридцатидневный срок информацию о любых изменениях информации о бенефециарах.
В случае непредставления информации в срок законом предусмотрено наложение определенных штрафных санкций.
Источник: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/circulars/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
30.06.2025 11:21:00
Венгрия ограничивает покупку недвижимости для иностранцев
Недавно принятый венгерский закон м ...
27.06.2025 11:36:00
ТОП-10 самых конкурентоспособных стран мира
Бизнес-школа IMD подготовила ежегодны ...
24.06.2025 11:34:00
ТОП-20 самых ценных гражданств в мире
Эксперты консалтинговой компании CS G ...