Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Реестр бенефициаров на Кипре будет введен 1 января 2020 году

Реестр бенефициаров на Кипре будет введен 1 января 2020 году


				01.04.2019
						

C 1 января 2020 года на Кипре, в рамках 5 Директивы ЕС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма» (AMLD 5), вступившей в силу в июле 2018 года, будет введен реестр конечных бенефициаров.

Данные реестра будут доступны правоохранительным, налоговым органам, подразделению по борьбе с отмыванием денег (МОКАС), а также в рамках проверки клиентов банкам.

В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты обязаны собрать и предоставить информацию обо всех своих бенефициарах Регулятору. Компаниям необходимо предоставлять в регулирующий орган в тридцатидневный срок информацию о любых изменениях информации о бенефециарах.

В случае непредставления информации в срок законом предусмотрено наложение определенных штрафных санкций.

Источник: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/circulars/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

13.05.2019 15:46:00

Россия ратифицировала многостороннюю Конвенцию

08 мая 2019 года опубликован Федеральный закон от 01.05.2019 ...

Подробнее

08.05.2019 15:44:00

Ратифицирован Протокол к Конвенции об избежании двойного налогообложения между РФ и Австрией

01 мая Президент РФ подписал закон о ратификации Протокола о внесе ...

Подробнее

26.04.2019 19:15:00

Британские Виргинские острова - экономическому присутствию быть

22 апреля 2019 года Британские Виргинские острова (БВО) опубликова ...

Подробнее