Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Европейские страны продолжают вводить реестры бенефициаров

Европейские страны продолжают вводить реестры бенефициаров


				23.04.2019
						

Весной 2019 года Кипр, Ирландия, Словакия и Бельгия объявили о введении открытых реестров бенефициаров.

Как мы писали ранее, европейские страны вводят реестры бенефициаров в соответствие с Директивой ЕС №2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма» (Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (AML 4)), принятой в мае 2015 года.

Согласно данной директиве страны-участницы ЕС обязаны ввести реестры бенефициаров и определить органы, ответственные за его ведение. Доступ к данной информации будут без ограничений иметь компетентные органы ЕС, а также органы финансового контроля ЕС. Помимо данных органов ограниченный доступ могут получить кредитные и иные организации финансового сектора, аудиторы, нотариусы, провайдеры фидуциарных услуг, на которых возложена обязанность идентификации клиента, а также иные лица, которых определяют страны-участницы.

Введение реестров бенефициаров в вышеупомянутых юрисдикциях запланировано на начало 2020 года.




Источник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_en

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

25.02.2020 13:41:00

Кипр недостаточно борется с отмыванием денежных средств?

12 февраля 2020 года орган Совета Европы по борьбе с отмыванием де ...

Подробнее

21.02.2020 17:32:00

Julius Baer обвиняется FINMA в отмывании денежных средств

Швейцарское Управление по надзору за финансовым рынком (далее – FI ...

Подробнее

20.02.2020 16:05:00

Европейский союз обновил «черный список» юрисдикций

Совет Европейского союза опубликовал 18 февраля 2020 года, обновле ...

Подробнее