В Нидерландах в 2020 году вступит в действие реестр бенефициаров

Законопроект о введении реестра конечных бенефициаров было внесено в нижнюю палату Парламента 4 апреля 2019года. Правительство Нидерландов подтвердило, что реестр вступит в силу в январе 2020 года.

Отмечается, что целью введения реестра является борьба с экономическими преступлениями, такими как: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, финансирование терроризма. Часть информации будет общедоступной, однако, закон включает в себя гарантии конфиденциальности в отношении бенефициаров, которые считают, что они могут подвергнуться запугиванию, насилию или другим угрозам в связи с публикацией данной информации.

Министерство иностранных дел заявило, что ведение реестра перейдет под управление Торговой палаты Нидерландов.

Государства-члены Европейского Союза- обязаны ввести централизованные базы данных конечных бенефициарных компаний в соответствии с Европейской директивой 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма, известной как Четвертая Директива о борьбе с отмыванием денег (DIRECTIVE (EU) 2015/849).

Источник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849