Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > В Нидерландах в 2020 году вступит в действие реестр бенефициаров

В Нидерландах в 2020 году вступит в действие реестр бенефициаров


				15.04.2019
						

Законопроект о введении реестра конечных бенефициаров было внесено в нижнюю палату Парламента 4 апреля 2019года. Правительство Нидерландов подтвердило, что реестр вступит в силу в январе 2020 года.

Отмечается, что целью введения реестра является борьба с экономическими преступлениями, такими как: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, финансирование терроризма. Часть информации будет общедоступной, однако, закон включает в себя гарантии конфиденциальности в отношении бенефициаров, которые считают, что они могут подвергнуться запугиванию, насилию или другим угрозам в связи с публикацией данной информации.

Министерство иностранных дел заявило, что ведение реестра перейдет под управление Торговой палаты Нидерландов.

Государства-члены Европейского Союза- обязаны ввести централизованные базы данных конечных бенефициарных компаний в соответствии с Европейской директивой 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма, известной как Четвертая Директива о борьбе с отмыванием денег (DIRECTIVE (EU) 2015/849).



Источник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

16.08.2019 10:22:00

PNB банк приостановил осуществление финансовых операций

С 15 августа 2019г. по решению Комиссии рынка финансов и капитала ...

Подробнее

09.08.2019 10:11:00

Новая Директива ЕС о разрешении налоговых споров

1 июля 2019 года вступила в силу Директива ЕС о новых механизмах у ...

Подробнее

08.08.2019 10:14:00

Швейцария и Новая Зеландия обновили соглашение об избежании двойного налогообложения

08 августа 2019г. Швейцария и Новая Зеландия подписали протокол, о ...

Подробнее