Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Уголовное дело против ООО «ТК «Вятич»

Уголовное дело против ООО «ТК «Вятич»


				20.05.2019
						

В Кирове правоохранительные органы завели уголовное дело из-за незаконных валютных операций на сумму более 3,8 млн. EUR, которые были совершены руководством компании «ТК «Вятич», занимавшейся сбытом продукции кировского пивоваренного завода «Вятич».

«Сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлен факт совершения лицами из числа руководителей ООО «ТК «Вятич» незаконных валютных операций по переводу денежных средств за рубеж на банковские счета одной из иностранных организаций, имеющей признаки так называемой фирмы-однодневки, так как движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Кировской области.

Переводы производились с сентября по декабрь 2014 года. Говорится также, что подозреваемые предоставили ложную информацию в кредитную организацию об основаниях, целях и назначении переводов.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/6347843

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

12.09.2019 19:46:00

Украина ратифицирует FATCA

6 сентября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил законопроек ...

Подробнее

11.09.2019 16:33:00

В России налоги смогут уплачивать картой иностранного банка

6 сентября 2019 года ФНС России на своём официальном сайте запустила с ...

Подробнее

06.09.2019 19:01:00

Центробанк Нидерландов начнет контролировать криптовалюту

3 сентября 2019 года Центробанк Нидерландов объявил о контроле со ...

Подробнее