Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Австрийская прокуратура отказалась заводить дело на «Тройку Диалог»

Австрийская прокуратура отказалась заводить дело на «Тройку Диалог»


				19.09.2019
						

В марте этого года журналисты OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали своё расследование деятельности инвестиционного частного банка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, который обвинили в отмывании денежных средств через офшорные компании. Контрагентами «Тройки» OCCRP назвали Deutsche Bank, Raiffeisen Bank и Citigroup. Вскоре после этой публикации основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер направил жалобу в прокуратуру Австрии с требованиями проверить местные [Австрийские] кредитные организации, которые игнорировали подозрительные платежи от компаний-пустышек и позволяли своими действиями «преступникам из России» отмывать денежные средства.

Для справки. Уильям Браудер – основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, критик политики Кремля в связи с делом Магнитского.

Представитель австрийской прокуратуры, сообщил, что отчет по этому вопросу был тщательно изучен, однако достаточных оснований для подозрений у ведомства не возникло, поэтому расследование не проводилось.

После жалобы внутреннее расследование было проведено и в Raiffeisen Bank International (RBI). Представитель банка сообщила, что нарушения по выдвинутым обвинениям выявлены не были, и RBI в очередной раз убедились в действенности своих антиотмывочных систем.

«16 других стран начали расследования о таком же отмывании денег, но Австрия по каким-то причинам отказалась это делать», - заявил представитель Hermitage Capital. Рубен Варданян отказался от комментариев.



Источник: https://www.occrp.org/en/troikalaundromat/vast-offshore-network-moved-billions-with-help-from-major-russian-bank

https://www.occrp.org/en/daily/9316-troika-laundromat-fallout-hits-austrian-banks

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

07.11.2019 14:34:00

Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

6 ноября Совет министров Кипра подтвердил готовность правительства ...

Подробнее

05.11.2019 13:54:00

ОЭСР опубликовала указания по страновым отчетам

05 ноября 2019 года ОЭСР выпустила дополнительные указания в целях ...

Подробнее

01.11.2019 16:33:00

FATF опубликовала практическое руководство по бенефициарному праву собственности для юридических лиц

FATF утвердила «Практическое руководство по бенефециарному праву с ...

Подробнее