Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > FATF оценила деятельность ФНС России

FATF оценила деятельность ФНС России


				23.10.2019
						

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) оценила меры России по обеспечению достоверности и доступности ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).

В течение 2019 года ФНС России совместно с Росфинмониторингом представляла экспертам из FATF результаты проведенной в последний год работы.

FATF отметила, что Россия усовершенствовала законодательство, в частности, были ужесточены требования регистрации, проводится регулярный анализ достоверности сведений, уже внесенных в реестр, а в случае подтверждения недостоверности, соответствующая информация вносится также в реестр и становится публичной.

За два года из ЕГРЮЛ исключены 2 млн. недействующих организаций, включая организации с признаками недостоверности.

Следующее заслушивание РФ на пленарном FATF ожидается в 2023 году.



Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/9175910/

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

06.12.2019 21:01:00

Изменения в структуре ликвидируемого ABLV

В структуре группы ликвидируемого ABLV Bank AS (Общество) в начале ...

Подробнее

04.12.2019 15:23:00

Франция добавила Сейшелы в свой черный список

Франция добавила Сейшельские острова в свой черный список налоговы ...

Подробнее

27.11.2019 12:20:00

Британский регулятор оштрафовал Citibank на рекордную сумму

Банк Англии оштрафовал Citigroup Inc. на 44 миллиона фунтов стерли ...

Подробнее