FATF оценила деятельность ФНС России

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) оценила меры России по обеспечению достоверности и доступности ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).

В течение 2019 года ФНС России совместно с Росфинмониторингом представляла экспертам из FATF результаты проведенной в последний год работы.

FATF отметила, что Россия усовершенствовала законодательство, в частности, были ужесточены требования регистрации, проводится регулярный анализ достоверности сведений, уже внесенных в реестр, а в случае подтверждения недостоверности, соответствующая информация вносится также в реестр и становится публичной.

За два года из ЕГРЮЛ исключены 2 млн. недействующих организаций, включая организации с признаками недостоверности.

Следующее заслушивание РФ на пленарном FATF ожидается в 2023 году.

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/9175910/