Панама вводит реестр бенефициаров

19 декабря Законодательное Собрание Панамы одобрило законопроект о введении Реестра бенефициарных собственников компаний (Bill No. 169).

После вступления документа в силу регистрационные агенты должны будут подавать информацию в Управление нефинансовых организаций обо всех бенефициарных собственниках зарегистрированных юридических лицах в течение 30 рабочих дней с момента регистрации. Для обновления информации также установлен срок в 30 рабочих дней. Информация в Реестре бенефициаров будет храниться в течение всего времени существования компании и не менее пяти лет после ее ликвидации.

В Реестре будет храниться следующая информация о бенефициарах компании: ФИО; идентификационный номер; дата рождения; национальность; адрес проживания; дата, с которой лицо стало бенефициаром компании. Данная информация не будет доступна публично.

Штраф для регистрационных агентов за неподачу или несвоевременную/неточную подачу информации о бенефициарных владельцах компании может составить от 1000 до 5000. долларов США. Штраф за нарушение конфиденциальности информации составит 200 тыс. долларов США. А штраф за несанкционированный доступ к Реестру – 500 тыс. долларов США.

Введение реестра направлено на оказание помощи компетентным органам в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и распространения массового оружия.

В настоящее время закон ожидает подписания правительством. После вступления закона в силу у агентов будет 6 месяцев на внесение сведений об уже зарегистрированных компаниях в реестр.

Источник: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/aprobado-proyecto-que-permite-conocer-beneficiarios-finales-de-las-personas-juridicas