Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Банк Китая оштрафовали на 4 миллиона долларов

Банк Китая оштрафовали на 4 миллиона долларов


				30.01.2020
						

Банк Китая согласился заплатить французским налоговым органам крупный штраф. Финансовое учреждение было обвинено в попустительстве, позволившем клиентам выводить миллионы на свои азиатские счета без уплаты налогов в Европе. Так, в период между 2012 и 2014 годами были проведены подозрительные транзакции на сумму почти 40 млн евро: деньги были отправлены на 168 счетов, в основном в провинции Чжэцзян.

В вину банку вменялось, что он не запрашивал никаких подтверждений дохода, хотя владельцы счетов, не занимающиеся какой-либо конкретной деятельностью в Китае, получали деньги от коммерческих предприятий.

Средства сначала проходили через компании во Франции и другие европейские страны, такие как Испания, Литва и Польша, а затем оседали на азиатских счетах.

Плановая проверка в 2013 году французского органа по борьбе с легализацией преступных доходов, известного как Tracfin, обнаружило крайне интересное резкое увеличение доходов парижского магазина, специализирующегося на срочном слесарном и сантехническом ремонте.

В официальном заявлении Банка Китая говорится, что он всегда стремится соблюдать законодательство по борьбе с отмыванием денег и постоянно усиливает соответствующие меры. Банк также пояснил, что расследование в основном касалось операций в китайских подразделениях, а не счетов в парижском филиале банка.

Источник: https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/communiqu%C3%A9%20de%20presse%20du%2028.01.20%20bankofchina.pdf

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

22.05.2020 14:21:00

Новые правила налогообложения контролируемых иностранных компаний в Украине

Президент Украины обратился к Кабинету Министров с предложением ра ...

Подробнее

20.05.2020 16:35:00

Великобритания принимает меры для восстановления экономики

20 мая 2020 года Правительство Великобритании внесло на рассмотрен ...

Подробнее

19.05.2020 15:30:00

Торгово-промышленная палата РФ предложила новые меры поддержки бизнеса

Глава Торгово-промышленной палаты заявил, что снижение ставок стра ...

Подробнее