Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Банк Абу-даби оштрафован в Джерси

Банк Абу-даби оштрафован в Джерси


				10.02.2020
						

5 февраля 2020 года Королевский суд Джерси оштрафовал филиал Коммерческого банка Абу-Даби PJSC (Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Jersey Branch, далее- Банк) на 475 000 фунтов стерлингов плюс судебные расходы в размере 25 000 фунтов стерлингов за несоблюдение требований Постановления об отмывании денег 2008 года (Money Laundering Order Jersey 2008).

Впервые с 2005 года за невыполнение Приказа об отмывании денег в соответствии с Законом о доходах от преступлений (Джерси) 1999 года (Money Laundering Order under the Proceeds of Crime (Jersey) Law 1999) была осуждена финансовая организация.

Банк признал себя виновным в отсутствии надлежащей и последовательной политики в отношении отмывания денег, а также процедур мониторинга транзакций и управления рисками. Банк позволил двум клиентам из Ближнего Востока управлять своими счетами в течение ряда лет способами, которые не соответствовали надлежащему поведению владельцев счетов.

Эти клиенты на протяжении пяти лет снимали крупные суммы денег в ОАЭ, в некоторых случаях сотни тысяч долларов, и Банк не знал, для чего клиенты используют эти деньги. Сумма сомнительных транзакций за период с 2013 по 2018 год составила примерно 1,2 миллиона долларов.

Действия клиентов влекли за собой явный риск отмывания денег или финансирования терроризма без ведома Банка. Судом не утверждается, что кто-либо из этих клиентов определенно занимался преступной деятельностью. Однако Банк признал, что не располагал адекватными системами для противодействия риску отмывания денег или финансирования терроризма.

Источник: https://www.gov.je/News/2020/Pages/BankFined.aspx

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

26.05.2020 11:27:00

Уэльс не будет помогать компаниям, зарегистрированным в налоговых гаванях

...

Подробнее

25.05.2020 16:45:00

Евросоюз оказывает помощь Польше

25 мая 2020 года Европейский Союз утвердил схему субсидированных займо ...

Подробнее

22.05.2020 14:21:00

Новые правила налогообложения контролируемых иностранных компаний в Украине

Президент Украины обратился к Кабинету Министров с предложением ра ...

Подробнее