Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Великобритания проверяет законность приобретения недвижимости

Великобритания проверяет законность приобретения недвижимости


				11.02.2020
						

5 февраля 2020 г. Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Замиры Хаджиевой – жены Джахангира Хаджиева, возглавлявшего с 2001 по 2015 год Международный банк Азербайджана, а сейчас отбывающего срок в Азербайджане за мошенничество. Суд оставил в силе постановление о заморозке активов Хаджиевой, включая арест принадлежащего ей гольф-клуба недалеко от Лондона и ее дома в центре столицы Великобритании.

Замира Хаджиева в 2018 году первой из иностранцев в Великобритании получила запрос об имуществе неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Order) в отношении двух объектов недвижимости. Это предусматривает циркуляр 003/2018 от 1 февраля 2018 года, введенный в действие в рамках борьбы с отмыванием денег.

Теперь Хаджиева в течение семи дней должна предоставить полный отчет об источниках своего состояния. Если этого не произойдёт, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании. Если же Хаджиева докажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.

Источник: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/court-dismisses-uwo-appeal-by-zamira-hajiyeva

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

26.05.2020 11:27:00

Уэльс не будет помогать компаниям, зарегистрированным в налоговых гаванях

...

Подробнее

25.05.2020 16:45:00

Евросоюз оказывает помощь Польше

25 мая 2020 года Европейский Союз утвердил схему субсидированных займо ...

Подробнее

22.05.2020 14:21:00

Новые правила налогообложения контролируемых иностранных компаний в Украине

Президент Украины обратился к Кабинету Министров с предложением ра ...

Подробнее