Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Поправки в закон об отмывании денег в Эстонии вступают в силу

Поправки в закон об отмывании денег в Эстонии вступают в силу


				05.03.2020
						

19 декабря 2019 года в Эстонии были утверждены поправки к закону о противодействии отмывании денег и финансировании терроризма (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act), касающийся всех компаний, имеющих финансовые лицензии на ведение крипто деятельности.
Отныне вся криптодеятельность будет регулироваться на законодательном уровне гораздо строже:

- Время рассмотрения заявления на получение лицензии в крипто сфере будет увеличено вдвое;

- Государственная пошлина на выдачу лицензии увеличена с 345 евро до 3300 евро; Размер уставного капитала, необходимого компаниям, претендующим на получение лицензии, увеличен с 2500 евро до 12 000 евро;

- Компаниям необходимо обязательно иметь в Эстонии свой офис, специалиста отдела комплаенс, а также топ-менеджмент компании на территории страны;

- Требуется предоставление выписки об отсутствии судимостей у бенефициара из всех стран, в которых имеется гражданство;

- Лицензия теперь необходима также и для обмена крипто-крипто (раньше нужна было только при обмене крипто-фиат/фиат-крипто);

- У компании должен быть счет в банке ЕЭЗ;

- Объединяются лицензии KYC и AML в единую лицензию с более строгими условиями, аналогичными другим финансовым институтам.

Поправки вступят в силу с 10 марта 2020 года для всех компаний, которые планируют подавать заявки на получение лицензии. Действующим крипто компаниям необходимо внести коррективы в свою деятельность с соблюдением новых правил до 1 июля 2020 года, в противном случае лицензии будут аннулированы.



Источник: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122019002

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

22.05.2020 14:21:00

Новые правила налогообложения контролируемых иностранных компаний в Украине

Президент Украины обратился к Кабинету Министров с предложением ра ...

Подробнее

20.05.2020 16:35:00

Великобритания принимает меры для восстановления экономики

20 мая 2020 года Правительство Великобритании внесло на рассмотрен ...

Подробнее

19.05.2020 15:30:00

Торгово-промышленная палата РФ предложила новые меры поддержки бизнеса

Глава Торгово-промышленной палаты заявил, что снижение ставок стра ...

Подробнее