Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Swedbank оштрафован на 300 млн евро

Swedbank оштрафован на 300 млн евро


				23.03.2020
						

19 марта 2020 года шведскому банку Swedbank местным регулятором (Swedish Finansinspektionen) выписан административный штраф в размере более 300 млн евро за нарушения законодательства по противодействию отмыванию денежных средств (далее – AML). Также банку выдано предписание, обязывающее его принять комплексные меры для снижения всех возможных рисков, в том числе изменить свою организационную структуру. Более того, Банк должен пересмотреть политику идентификации клиентов и порядок передачи сообщений о подозрительных операциях в соответствующие органы.

Согласно информации на сайте шведского финансового регулятора руководство Swedbank было в курсе нарушений законодательства AML. Но несмотря на отчеты, предупреждающие о недостатках в филиалах, находящихся на территории Балтики, банк не предпринял необходимых действий. Более того финансовому регулятору стало известно о

В настоящее время Swedbank работает в прежнем режиме.

Источник: https://www.fi.se/en/published/press-releases/2020/swedbank-fined-for-serious-deficiencies-in-its-measures-to-combat-money-laundering/

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

01.04.2020 18:46:00

Россия пересматривает Соглашение с Кипром

На совещании с Президентом РФ Премьер-министр сообщил, что 01 апре ...

Подробнее

31.03.2020 15:51:00

Разъяснения Минфина РФ о налоге на дивиденды

Министерство финансов РФ в своем информационном сообщении от 26 ма ...

Подробнее

30.03.2020 15:52:00

ОЭСР опубликовала экспертную оценку по внедрению плана BEPS

24 марта 2020 года ОЭСР опубликовала второй доклад с экспертной оц ...

Подробнее