Swedbank оштрафован на 300 млн евро

19 марта 2020 года шведскому банку Swedbank местным регулятором (Swedish Finansinspektionen) выписан административный штраф в размере более 300 млн евро за нарушения законодательства по противодействию отмыванию денежных средств (далее – AML). Также банку выдано предписание, обязывающее его принять комплексные меры для снижения всех возможных рисков, в том числе изменить свою организационную структуру. Более того, Банк должен пересмотреть политику идентификации клиентов и порядок передачи сообщений о подозрительных операциях в соответствующие органы.

Согласно информации на сайте шведского финансового регулятора руководство Swedbank было в курсе нарушений законодательства AML. Но несмотря на отчеты, предупреждающие о недостатках в филиалах, находящихся на территории Балтики, банк не предпринял необходимых действий. Более того финансовому регулятору стало известно о

В настоящее время Swedbank работает в прежнем режиме.

Источник: https://www.fi.se/en/published/press-releases/2020/swedbank-fined-for-serious-deficiencies-in-its-measures-to-combat-money-laundering/