19 марта 2020 года Финансовая служба Британских Виргинских островов (далее - BVI FSC) опубликовала Циркуляр, в котором отражены политика и стратегия борьбы с отмыванием денежных средств и противодействию терроризму на 2020-2022 гг.
Политика противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма демонстрирует четкие представления BVI FSC об эффективности надзорного режима. Стратегия является «дорожной картой» на ближайшие два-три года, которая будет использована для внедрения необходимых мер. Вместе эти документы способствуют соблюдению всех рекомендации FATF, устранению пробелов при помощи надзорных механизмов и снижению возможных рисков.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...