Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > БВО опубликовали план борьбы по отмыванию денежных средств

БВО опубликовали план борьбы по отмыванию денежных средств


				26.03.2020
						

19 марта 2020 года Финансовая служба Британских Виргинских островов (далее - BVI FSC) опубликовала Циркуляр, в котором отражены политика и стратегия борьбы с отмыванием денежных средств и противодействию терроризму на 2020-2022 гг.

Политика противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма демонстрирует четкие представления BVI FSC об эффективности надзорного режима. Стратегия является «дорожной картой» на ближайшие два-три года, которая будет использована для внедрения необходимых мер. Вместе эти документы способствуют соблюдению всех рекомендации FATF, устранению пробелов при помощи надзорных механизмов и снижению возможных рисков.

Источник: https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/industry-circular-no-6-2020-amlcft-policy-and-2020-2022-amlcft-strategy.

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

26.05.2020 11:27:00

Уэльс не будет помогать компаниям, зарегистрированным в налоговых гаванях

...

Подробнее

25.05.2020 16:45:00

Евросоюз оказывает помощь Польше

25 мая 2020 года Европейский Союз утвердил схему субсидированных займо ...

Подробнее

22.05.2020 14:21:00

Новые правила налогообложения контролируемых иностранных компаний в Украине

Президент Украины обратился к Кабинету Министров с предложением ра ...

Подробнее