07 мая 2020 года на сайте Европейского Союзе был опубликован новый план, включающий в себя специальные меры, которые будут предприниматься для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма на ближайший год. Целью этого нового подхода является закрытие любых оставшихся лазеек и устранение любых слабых звеньев в правилах ЕС.
Также была опубликована усовершенствованная методология выявления третьих стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием денежных средств и терроризма, создающих существенные угрозы для финансовой системы Европейского Союза.
Европейская комиссия обновила список данных третьих стран. К ним отнесены Багамы, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Панама и Зимбабве. Из «черного» списка были исключены Босния и Герцеговина, Эфиопия, Гана, Лаос, Шри-Ланка и Тунис.
По новому плану будут проводится общественные консультации, в рамках которых органы власти, заинтересованные стороны и граждане смогут оставить свои отзывы и предложения до 29 июля 2020 года.
Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
15.03.2024 10:40:00
Бельгия рассматривает реформу инвестиционного вычета
Парламент Бельгии обсуждает предложе ...
12.03.2024 17:59:00
Хорватия запускает новаторскую программу
6 марта 2024 года Хорватия запускает пер ...
04.03.2024 15:15:00
Почти 1 миллион человек стали гражданами ЕС
Евростат провел анализ и сделал вывод ...