Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Европа продолжает борьбу с отмыванием денежных средств

Европа продолжает борьбу с отмыванием денежных средств


				02.07.2020
						

02 июля 2020 года Европейская комиссия объявила о том, что Австрия, Бельгия и Нидерланды не выполняют требования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём (Директива 2015/849/ЕС). В частности, процесс имплементации в национальное законодательство выполняется не в полном объёме. В связи с этим Европейская комиссия обратилась в Суд Европейского Союза с заявлением о применении к вышеуказанным странам финансовых санкций.

Так, Австрия не привела в порядок своё законодательство, касающееся ставок и азартных игр, а Нидерланды – законодательство, относящееся к бенефициарному владению. Бельгия же не отработала механизмы, на основании которых подразделения финансовой разведки проводят обмен информацией и документами.

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1228

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

03.08.2020 11:57:00

Россия продолжает переговоры с Кипром

03 августа 2020 года Министерство финансов Российской Федерации оп ...

Подробнее

27.07.2020 18:20:00

В России принят закон о цифровых активах

22 июля 2020 года Государственной Думой РФ принят Федеральный зако ...

Подробнее

24.07.2020 13:18:00

Налоговое резидентство в РФ

24 июля 2020 года Совет Федерации РФ одобрил законопроект, согласн ...

Подробнее