23.10.2020 состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
В ходе заседания на основании информации и аналитических материалов различных ведомств был согласован дополнительный комплекс мер по возврату из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений на территории Российской Федерации.
Также в процессе проведения собрания был рассмотрен ряд проблемных вопросов в сфере противодействия незаконным финансовым операциям с использованием криптовалют и других виртуальных активов.
Итогом голосования стали адресованные федеральным государственным органам поручения и рекомендации по улучшению процедуры межведомственного взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по внесению изменений в отдельные нормы законодательства Российской Федерации.
Ссылка на источник: http://kremlin.ru/events/administration/64078
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.02.2021 13:06:00
Пополнение в чёрном списке Евросоюза
Европейский союз вновь обновляет св ...
24.02.2021 13:30:00
Греция: электронная отчётность становится обязательной
С 1 апреля 2021 года в Греции вступают в с ...
19.02.2021 12:30:00
Бельгия: новый налог на счета ценных бумаг
11 февраля 2021 года парламентом Бельгии ...