Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Великобритания изымает недвижимость

Великобритания изымает недвижимость


				12.10.2020
						

В Великобритании бизнесмен из города Лидс, передал властям свое недвижимое имущество на сумму порядка £10 млн, что составляет приблизительно $13 млн.

Мансуру Мани Махмуд Хуссейну не удалось доказать законность источника происхождения денежных средств, на которые было приобретено около 45 объектов недвижимости. Представители британской власти подозревали бизнесмена в осуществлении деятельности, связанной с содействием организованной преступности и отмыванием денег через недвижимость. Позднее следователю национального Агентства по борьбе с преступностью (NCA) удалось получить распоряжение суда об имуществе неясного происхождения (Unexplained Wealth Order, UWO).

Закон об имуществе неясного происхождения, также известный как «закон МакМафии», вступил в действие 2018 году. Он обязывает гражданина доказать, что его активы были получены из легальных источников. При этом закон предоставляет право Британскому агентству по борьбе с преступностью получать от Английского суда судебный приказ, на основании которого владелец недвижимого имущества, попавшего под рассмотрение органа, обязан предоставить пояснение в отношении источника происхождения денежных средств, которые он использовал для приобретения.


Ссылка на источник: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/businessman-with-links-to-serious-criminals-loses-property-empire-after-settling-10m-unexplained-wealth-order-case

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

27.10.2020 13:06:00

Начато расследование Еврокомиссии в отношении Кипра и Мальты

На прошлой неделе Европейская комисси ...

Подробнее

23.10.2020 15:31:00

Постоянный Комитет по налогообложению в Европарламенте

В настоящее время правительства стран ...

Подробнее

21.10.2020 18:33:00

Дополнительная помощь бизнесу в Венгрии

Министерство финансов Венгрии  ...

Подробнее