В Великобритании бизнесмен из города Лидс, передал властям свое недвижимое имущество на сумму порядка £10 млн, что составляет приблизительно $13 млн.
Мансуру Мани Махмуд Хуссейну не удалось доказать законность источника происхождения денежных средств, на которые было приобретено около 45 объектов недвижимости. Представители британской власти подозревали бизнесмена в осуществлении деятельности, связанной с содействием организованной преступности и отмыванием денег через недвижимость. Позднее следователю национального Агентства по борьбе с преступностью (NCA) удалось получить распоряжение суда об имуществе неясного происхождения (Unexplained Wealth Order, UWO).
Закон об имуществе неясного происхождения, также известный как «закон МакМафии», вступил в действие 2018 году. Он обязывает гражданина доказать, что его активы были получены из легальных источников. При этом закон предоставляет право Британскому агентству по борьбе с преступностью получать от Английского суда судебный приказ, на основании которого владелец недвижимого имущества, попавшего под рассмотрение органа, обязан предоставить пояснение в отношении источника происхождения денежных средств, которые он использовал для приобретения.
Ссылка на источник: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/businessman-with-links-to-serious-criminals-loses-property-empire-after-settling-10m-unexplained-wealth-order-case
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.02.2021 13:06:00
Пополнение в чёрном списке Евросоюза
Европейский союз вновь обновляет св ...
24.02.2021 13:30:00
Греция: электронная отчётность становится обязательной
С 1 апреля 2021 года в Греции вступают в с ...
19.02.2021 12:30:00
Бельгия: новый налог на счета ценных бумаг
11 февраля 2021 года парламентом Бельгии ...