Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Исландию исключают из серого списка ФАТФ

Исландию исключают из серого списка ФАТФ


				03.11.2020
						

23 октября 2020 года правительство Исландии объявило о своем исключении из серого списка ФАТФ, который представляет собой перечень государств, находящихся на усиленном мониторинге.

На ежегодном общем собрании Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма было принято решение, что Исландию необходимо исключить из списка стран с недостаточным уровнем защиты от отмывания денег и финансирования терроризма.

Данное решение было принято после проведения сентябрьского исследования экспертами, работающими от имени ФАТФ. Был отмечен значительный прогресс страны в развитии «антиотмывочного» законодательства. Более того, эксперты подтвердили, что меры, которые Исландия обязалась предпринять с целью приведения своей нормативной базы в соответствии международным стандартам, были успешно выполнены.


Ссылка на источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

19.02.2021 12:30:00

Бельгия: новый налог на счета ценных бумаг

11 февраля 2021 года парламентом Бельгии ...

Подробнее

18.02.2021 12:28:00

Украина устанавливает порядок процедуры межстрановой отчётности

В начале февраля текущего года Минист ...

Подробнее

17.02.2021 12:26:00

Россия: Голосуем заочно, господа!

17 февраля Совет Федерации РФ одобри ...

Подробнее