Исландию исключают из серого списка ФАТФ

23 октября 2020 года правительство Исландии объявило о своем исключении из серого списка ФАТФ, который представляет собой перечень государств, находящихся на усиленном мониторинге.

На ежегодном общем собрании Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма было принято решение, что Исландию необходимо исключить из списка стран с недостаточным уровнем защиты от отмывания денег и финансирования терроризма.

Данное решение было принято после проведения сентябрьского исследования экспертами, работающими от имени ФАТФ. Был отмечен значительный прогресс страны в развитии «антиотмывочного» законодательства. Более того, эксперты подтвердили, что меры, которые Исландия обязалась предпринять с целью приведения своей нормативной базы в соответствии международным стандартам, были успешно выполнены.

Ссылка на источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html