Новый Закон о финансовых услугах на Джерси

С 6 января 2021 года вступает в силу Закон Джерси о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) Law 2020). Основной целью данного Закона является приведение национального законодательства в соответствии с международными стандартами по борьбе с отмыванием денежных средств преступным путём и финансированием терроризма. Изначально введение данного нормативного правового акта планировалось на 1 декабря 2020 года, однако дата была перенесена на более поздний срок, а именно, на 6 января 2021 года, так как по мнению властей, это было необходимо для адаптации компаний к нововведениям.

Данный закон предусматривает создании центрального реестра бенефициаров и контролирующих лиц. Представленная в реестре информация, будет распространяться на всех контролирующих лиц, включая директоров компаний и номинальных акционеров.

Необходимо иметь в виду, что указанный реестр будет включать в себя как закрытую, так и открытую части, для того, чтобы такая информация как, например, сведения о директорах компаний могла стать общедоступной, а информация о бенефициарных собственниках оставалась в закрытом виде.

Кроме того, закон вносит изменения в срок подачи годовой отчётности, направленной на подтверждение бенефициарного владения компанией. Теперь данный срок начинает течь с 30 апреля 2021 года.

Ссылка на источник: https://www.jerseylaw.je/laws/enacted/PDFs/L-07-2020.pdf