Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Новый Закон о финансовых услугах на Джерси

Новый Закон о финансовых услугах на Джерси


				28.11.2020
						

С 6 января 2021 года вступает в силу Закон Джерси о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) Law 2020). Основной целью данного Закона является приведение национального законодательства в соответствии с международными стандартами по борьбе с отмыванием денежных средств преступным путём и финансированием терроризма. Изначально введение данного нормативного правового акта планировалось на 1 декабря 2020 года, однако дата была перенесена на более поздний срок, а именно, на 6 января 2021 года, так как по мнению властей, это было необходимо для адаптации компаний к нововведениям.

Данный закон предусматривает создании центрального реестра бенефициаров и контролирующих лиц. Представленная в реестре информация, будет распространяться на всех контролирующих лиц, включая директоров компаний и номинальных акционеров.

Необходимо иметь в виду, что указанный реестр будет включать в себя как закрытую, так и открытую части, для того, чтобы такая информация как, например, сведения о директорах компаний могла стать общедоступной, а информация о бенефициарных собственниках оставалась в закрытом виде.

Кроме того, закон вносит изменения в срок подачи годовой отчётности, направленной на подтверждение бенефициарного владения компанией. Теперь данный срок начинает течь с 30 апреля 2021 года.


Ссылка на источник: https://www.jerseylaw.je/laws/enacted/PDFs/L-07-2020.pdf

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

19.02.2021 12:30:00

Бельгия: новый налог на счета ценных бумаг

11 февраля 2021 года парламентом Бельгии ...

Подробнее

18.02.2021 12:28:00

Украина устанавливает порядок процедуры межстрановой отчётности

В начале февраля текущего года Минист ...

Подробнее

17.02.2021 12:26:00

Россия: Голосуем заочно, господа!

17 февраля Совет Федерации РФ одобри ...

Подробнее